페더럴웨이 한인 이윤정(영어명 제니ㆍ52)씨가 한인 노인 등을 상대로 300만 달러를 갈취한 혐의로 기소된 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.
워싱턴주 서부 연방 검찰의 틸 루시 밀러 검사는 지난 달 21일 이씨가 자신을 투자전문가로 속이고 피해자들에게 10% 수익이 보장된다고 허위로 속여 거액을 갈취해 사기혐의로 연방 대배심에 기소했다고 밝혔다.
이씨는 최소 28명의 피해자로부터 300만 달러 이상의 자금을 모았고, 이 중 220만 달러 가량이 실질적인 손실로 이어졌으며 특히 90만 달러 이상이 카지노에서 사용된 것으로 나타났다고 검찰은 밝혔다.
이씨는 실제로는 아무런 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니(유령 회사)를 여러개 설립하고, 이를 마치 정상적인 투자회사인 것처럼 꾸며 피해자들에게 수표를 보내거나 IRA(개인 은퇴계좌)를 통해 자금을 이체하게 한 뒤, 이를 개인 용도로 사용했던 것으로 드러났다.
일부 피해자에게는 회사가 발행한 차용증(Promissory Note)을 보여주며, 마치 정당한 대출처럼 보이도록 했다고 검찰은 설명했다.
이씨는 현재 3건의 금융사기 혐의와 2건의 은행 사기 혐의로 기소돼 있으며, 유죄가 최종 확정될 경우 혐의당 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다.
검찰은 유죄가 최종 확정되기 전까지는 이씨에 대해 무죄로 간주하고 있다고 덧붙였다.