최근 UBS에 매각된 크레디트스위스(CS)가 미국 사법당국과의 합의를 어기고 미국인들의 해외 탈세를 계속 지원해 온 것으로 드러났다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 29일 보도했다.

이에 따르면 상원 재정위원회는 2년간에 걸친 조사를 끝내고 이날 내놓은 보고서에서 2014년 크레디트스위스가 역외탈세 지원 혐의와 관련해 미 법무부와 맺은 형량 거래 합의를 중대하게 위반한 사실을 확인했다고 밝혔다.

재정위원회는 크레디트스위스가 이중 국적을 가진 중남미 출신의 한 미국 부자와 연관된 1억 달러(약 1천306억원)를 신고 없이 다른 은행 계좌로 옮겼다면서 이는 법무부와 합의한 형량 거래를 위반한 것이라고 설명했다.

크레디트스위스 직원들은 또한 2016년 탈세 혐의 유죄를 인정한 바 있는 미국 내 한 경영대학원 교수인 댄 홀스키가 2억2천만 달러(약 2천872억원)에 이르는 재산을 해외에 은닉하는 것도 계획적으로 지원했다고 지적했다.

위원회는 크레디트스위스가 합의한 지 수년이 지난 뒤에야 미국 고객이 가지고 있는 23개의 의심스러운 계좌를 공개했다면서 미국인들이 적어도 7억 달러(약 9천140억원)의 재산을 크레디트스위스에 숨겨두고 있다고 결론 내렸다.

이어 크레디트스위스에 대한 추가 조사를 미 법무부·국세청에 촉구하면서 합의 위반에 따라 벌금을 추가 부과할 수 있고 크레디트스위스를 인수한 UBS나 스위스 정부가 책임을 부담해야 한다고 밝혔다.

이와 관련, 워싱턴포스트(WP)는 합의 위반에 따른 벌금이 10억 달러(약 1조3천100억원)를 넘는 수준이 될 수 있다고 전망했다.

앞서 2014년 크레디트스위스는 미국인들의 탈세를 지원한 직원들의 탈세 교사·방조 행위를 인정하고 미 법무부와 형량 거래를 통해 25억 달러(약 3조2천600억원)의 벌금을 내기로 합의한 바 있다.

크레디트스위스는 잇단 투자 실패와 고객 이탈 등으로 인해 경영 위기에 휩싸였다가 지난 19일 스위스 연방정부의 중재를 거쳐 UBS에 30억 스위스프랑(약 4조2천600억원)에 매각됐다.

<연합뉴스>